آخرین بروز رسانی: ۵ فوریه ۲۰۲۴
اعضای اتحادیه اروپا بر سر ممنوع کردن پرداخت های نقدی بالای ۱۰ هزار یورو به توافق رسیدند

استکهلمیان – پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز پنج‌شنبه ۱۸ ژانویه به توافق رسیدند که پرداخت های نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو، یا معادل آن، در اتحادیه اروپا ممنوع شود.

این توافق در چارچوب گسترش برنامه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی و به منظور پر کردن کمبودهای موجود در قوانین داخلی کشورها حاصل شده است. بر اساس این توافق، فروشندگان اجناس لوکس از این پس باید هویت خریداران خود را کنترل کنند و معاملات مشکوک را به مقامات اطلاع دهند. 

بر این اساس همچنین صاحبان شرکت‌هایی که حداقل یک چهارم سهام شرکت متعلق به  آنها باشد می بایست در سراسر اروپا ثبت شوند.

«اِرو هاینه‌لوما» مسئول فنلاندی مذاکرات پارلمان اروپا گفت که مقررات ضد پولشویی برای از جمله رمزارزها، بانک‌ها و نظایر آن  می بایست از مدتها پیش باید سختگیرانه تر می‌شد. وی اضافه کرد که یک چارچوب هماهنگ در سرتاسر اتحادیه اروپا می‌تواند کمبودهای قوانین ملی کشورها را پر کند.

به گفته این دیپلمات فنلاندی "تا کنون کشورهای عضو میلیاردها یورو از دست داده‌اند".

موضوع ممنوعیت پرداخت مبالغ بالا با پول نقد مدتهاست که در اتحادیه اروپا مطرح است اما آلمان تاکنون با اجرای آن مخالفت ورزیده بود.

این توافق  باید به تصویب پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه برسد تا به طور رسمی جنبه قانونی به خود بگیرد.

کنترل اجرای این قانون بر عهده ادارات داخلی کشورهاست و هماهنگی آنها بر عهده نهاد تازه تاسیس ضدپولشویی اتحادیه اروپا (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) خواهد بود. مقر این نهاد تازه در سال جاری تعیین می‌شود. شهر وین پایتخت اتریش یکی از شهرهایی است که خود را کاندیدا کرده است.

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید